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华域汽车编造股份有限公司第七届董事会第四次

[来源:凯发k8国际官网] [时间:2020-02-07]

  本公司及董事会举座成员保障通告实质的可靠、正确和完好,对通告的作假记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  华域汽车编造股份有限公司第七届董事会第四次集会于2013 年3月21日正在上海市威海途489号集会室召开。本次集会报告已于2013年3月11日以专人投递、传真办法发出。集会应出席董事9 名,实到9名董事。集会适合《公执法》及《公司章程》的相合轨则。经审议,本次集会通过决议如下:

  三、审议通过《2012年度独立董事述职呈文》;(详见上海证券来往所网站)

  以公司2012年腊尾总股本2,583,200,175股为基准,每10股派送现金盈利3.7元(含税),共计955,784,064.75元,占母公司当年竣工可供分拨利润额的56.40%,占当年兼并报表归属于上市公司股东的净利润的30.80%。本次不实行资金公积金转增。

  为餍足焦点整车客户拓展泰国及东盟汽车墟市的必要,渐渐造就华域汽车的海表配套和国际筹办才智,公司拟与泰国易初工业集团有限公司及谢杰人先生合股设立华域正大有限公司(暂命名,整个名称将以注册地合连机构立案审定为准,以下简称“合股公司”),注册地为泰国曼谷(整个地点待定),注册资金为2亿泰铢,约合百姓币4,000万元(汇率按1百姓币元=5泰铢企图)。个中本公司占51%股份,易初工业集团有限公司及谢杰人先生共计占49%股份(个中谢杰人先生持有1股)。投资两边按股比以现金办法出资。

  合股公司经开业务领域为仪表板总成、中控台总成、座椅总成、偏向盘总成、保障杠总成、摇窗机总成、唆使机安装和门总成等安装、出售。

  为深化与美国江森自控有限公司正在汽车座椅营业上的计谋互帮,竣工汽车座椅环节零部件家当链的纵向一体化整合,公司与江森自控(中国)投资有限公司(美国江森自控有限公司之全资子公司,以下简称“江森自控”)合股组修上海延锋江森座椅刻板部件有限公司(暂命名,名称将以工商统造部分审定为准,以下简称“合股公司”),注册地为上海市浦东新区(整个注册地点待定),合股年限为25年。注册资金为30,000万元百姓币,个中本公司占50%股权,江森自控占50%股权,投资两边按股比以现金办法出资。

  合股公司经开业务领域为:打算、开拓、创设、出售汽车座椅总成、座椅效力件产物和其组件以及董事会肯定的其他产物,并为之供应手艺领导和售后办事,以及上述产物的批发、进口和出口。

  估计2013年度公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司缔结的《商品供应框架允诺》、《归纳办事框架允诺》、《房地租赁允诺》、《金融办事框架允诺》等四份寻常联系来往框架允诺项下,各样寻常联系来往的总金额约为8,075,000万元。

  本议案属于联系来往议案,联系董事陈虹先生、沈修华先生、孙持平先生、陈寿龙先生回避了表决。其余5名非联系董事答应5票,反驳0票,弃权0票。(详见当日通告临2013-003)

  2013年度公司及公司的控股子公司、合伙操纵企业正在累计不突出百姓币2亿元(含2亿元)的限额内,依法为其所属企业供应担保,且准绳上应依据持股比例实行担保。

  正在整个践诺中,董事会授权公司总司理能够依照各企业本质坐褥筹办和资金需说情况,正在对统一担保事项累计不突出1亿元百姓币(含1亿元)的额度内缔结合连司法文献,董事会对文献的效能予以认可。

  总司理对践诺的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对践诺的担保事项践诺音信披露任务。

  本议案的有用期自本次董事会接受之日起,至下一次董事会接受新的议案代替本议案时止。

  公司2013年度正在累计不突出百姓币30亿元(含30亿元)的金额内,依法为所属企业(征求控股子公司、合伙操纵企业和参股企业及其所投资的企业,不含联系方企业)供应委托贷款,贷款用处为餍足公司所属企业平常筹办举动的活动性必要或新增坐褥性项目投资。

  董事会授权公司筹办层正在上述额度内接受并缔结征求委托贷款允诺正在内的合连允诺并整个打点合连手续。

  本议案的有用期自本次董事会接受之日起,至下一次董事会接受新的议案代替本议案时止。

  十五、审议通过《合于向联系方上海菲特尔莫古轴瓦有限公司供应委托贷款的议案》;

  公司将通过第三方金融机构以委托贷款的办法为上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(以下简称“轴瓦公司”)供应总额不突出6,000万元百姓币的委托贷款额度,应用期为1年以内(含),贷款利率按提款时中国百姓银行公告的同档期贷款利率区间企图。

  公司持有轴瓦公司40%股份,美国辉门股份(亚洲)有限公司持有其60%股权;该公司注册地点:上海市灵石途697号;法定代表人:薛修;注册资金:1,178.5万美元;主开业务:开拓、坐褥轴瓦、衬套、止推片等轴瓦类产物,轴瓦工装及轴瓦原料,出售自产产物(涉及许可筹办的凭许可证筹办)。因公司监事会主席薛修先生系轴瓦公司的董事长,以是该项来往组成了公司的联系来往。

  此项联系来往提案依然公司独立董事事前书面认同,并依然依法召开的公司董事会审议、表决通过,践诺了联系来往的表决次序,此项联系来往依据恳切信用准绳及遵照公正、平正、公然的准绳实行,对公司和举座股东是公正合理的,没有损害中幼股东和其他非联系股东的优点。

  本次来往的目标是有用管理轴瓦公司的坐褥筹办中活动资金的需求,以最事势部地阐发其坐褥才智。本次来往未损害上市公司及举座股东的优点。

  十六、审议通过《合于公司控股子公司上海延宕机内燃机有限公司向联系方上海爱知锻造有限公司供应委托贷款的议案》;

  公司控股子公司上海延宕机内燃机有限公司(以下简称“拖内公司”)将通过第三方金融机构以委托贷款的办法为上海爱知锻造有限公司(以下简称“爱知锻造”)供应为期1年、金额不突出6,000万元百姓币的委托贷款额度,贷款利率按提款时中国百姓银行公告的同档期贷款利率区间企图。

  拖内公司注册地为上海市翔殷途999号;法定代表人:沈修华;注册资金:11.8亿元百姓币;主开业务:延宕机、内燃机、轻型客车及配套配置、附件、摩托车配附件、汽车配附件、齿轮箱及工矿配件、农机具的坐褥及出售(企业筹办涉及行政许可的,凭许可证筹办)。公司持有拖内公司100%股份。

  爱知锻造(拖内公司持有40%股份,日本国爱知造钢株式会社、丰田互市株式会社、日本国住友商事株式会社合计持有60%股份);注册地点:上海市嘉定区嘉安公途3300号;企业类型:中表合股;法定代表人:沈修华;注册资金:2,774万美元;主开业务:开拓、坐褥各样汽车锻件和刻板锻件,出售自产产物(涉及许可证筹办的凭许可证筹办)。以是该项来往组成了公司的联系来往。

  公司现有董事9名,正在董事会对此项联系来往议案表决进程中,联系董事沈修华先生回避了表决。其余8名非联系董事答应8票,反驳0票,弃权0票。

  此项联系来往提案依然公司独立董事事前书面认同,并依然依法召开的公司董事会审议、表决通过,践诺了联系来往的表决次序,此项联系来往依据恳切信用准绳及遵照公正、平正、公然的准绳实行,委托贷款利率适合墟市正派,对公司和举座股东是公正合理的,没有损害中幼股东和其他非联系股东的优点。

  本次来往的目标是有用管理爱知锻造的坐褥筹办中活动资金的需求,以最事势部地阐发其坐褥才智,降低盈余秤谌。本次来往未损害上市公司及举座股东的优点。

  十七、审议通过《合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司财政审计机构的议案》;

  答应续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)为公司2013年度的财政审计机构。

  十八、审议通过《合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司内部操纵审计机构的议案》;

  答应续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)为公司2013年度的内部操纵审计机构。

  上述第一、三、四、五、六、十二、十七、十八、十九项等议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  证券代码:600741 证券简称:华域汽车 通告编号:临2013-002

  本公司及监事会举座成员保障通告实质的可靠、正确和完好,对通告的作假记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  华域汽车编造股份有限公司第七届监事会第四次集会于2013年3月21日正在上海市威海途489号集会室召开。本次集会报告已于2013 年3月11日以专人投递、传真办法发出。集会应出席监事3人,实到监事3人,本次集会的纠集、召开适合《公执法》和《公司章程》的相合轨则。经审议,本次集会通过了决议如下:

  公司2012年年度呈文的编造和审议次序适合司法、法则、公司章程及公司内部统造轨造的各项轨则。公司2012年年度呈文的实质和花样适合中国证监会和上海证券来往所的各项轨则,所蕴涵的音信不妨从各方面线年度的筹办统造和财政状态等事项。没有察觉插手年报编造和审议的职员有违反保密轨则的行动。

  监事会以为公司所估计的2013年度爆发的8,075,000万元寻常联系来往,是公司平常坐褥筹办的必要,订价适合恳切信用、公然、平正、公正的准绳,不会损害公司的优点;公司春联系来往的表决次序合法,联系董事回避表决,独立董事春联系来往作出了客观、独立的决断见解,未察觉有损害上市公司及中幼股东优点的情状。

  证券代码:600741 证券简称:华域汽车 通告编号:临2013-003

  本公司及董事会举座成员保障通告实质的可靠、正确和完好,对通告的作假记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  估计2013年度公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司缔结的《商品供应框架允诺》、《归纳办事框架允诺》、《房地租赁允诺》、《金融办事框架允诺》等四个寻常联系来往框架允诺项下,各样寻常联系来往的总金额约为8,075,000万元。

  1.紧要联系企业情状(依照上海证券来往所《股票上市正派》的合连轨则确定)

  控股股东:上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团600104股吧)”)

  上述寻常联系来往的订价策略和订价依照,将死守《商品供应框架允诺》、《归纳办事框架允诺》、《房地租赁允诺》、《金融办事框架允诺》等四个框架允诺所作出的商定和允诺。

  本公司与上述联系企业之间的联系来往,是本公司坐褥、筹办举动的要紧构成部门,对公司营业的增进和墟市范围的开采有着踊跃的影响。该等联系来往事项将正在公正、互利的根底进取行,对本公司坐褥筹办不组成晦气影响,不损害公司股东的优点,不影响公司的独立性。

  1.此议案经公司董事会审计委员会2013年第一次(扩张)集会审议及独立董事事前认同,答应提交公司第七届董事会第四次集会审议。

  2.经2013年3月21日召开的公司第七届董事会第四次集会审议,以5票答应、0票反驳、0票弃权通过该议案(联系董事陈虹先生、沈修华先生、孙持平先生、陈寿龙先生等回避了表决),并将提交公司股东大会审议。联系股东将正在股东大会上回避对此议案的表决。

  3.独立董事对该事项颁发的独立见解:上述2013年度寻常联系来往金额的估计和订价是依据恳切信用准绳和遵照公然、平正、公正的准绳实行的,是公司平常的坐褥筹办必要,有利于保障公司2013年坐褥筹办宗旨的亨通践诺,不会损害上市公司的优点,卓殊是中幼股东和非联系股东的优点。

  公司估计2013年度正在上述四份框架允诺项下各样寻常联系来往的总金额约为8,075,000万元,整个情状如下:

  3. 独立董事对公司估计2013年度寻常联系来往的事前认同见解和独立见解。

  证券代码:600741 证券简称:华域汽车 通告编号:临2013-004

  本公司及董事会举座成员保障通告实质的可靠、正确和完好,对通告的作假记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带职守。

  依照公司第七届董事会第四次集会决议,现将召开2012年度股东大会报告通告如下:

  公司定于2013年5月31日(礼拜五)下昼2时召开2012年度股东大会,场所为上海汽车集团股份有限公司培训中央(上海市虹口区同嘉途79号)3号楼3楼呈文厅。

  8.合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司财政审计机构的议案;

  9.合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司内部操纵审计机构的议案;

  2、截止2013年5月24日(礼拜五)下昼3时闭市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的本公司举座股东;因故不行出席集会的股东,可委托授权署理人出席集会。

  适合上述条款的法人股东持股东帐户、开业牌照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证打点立案手续;适合上述条款的私人股东持股东帐户、身份证打点立案手续;委托署理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户打点立案手续;异地股东可通过信函或传真办法立案。未立案的股东也有权出席本次股东大会。

  2、现场参会立案时候:2013年5月29日(礼拜三)上午9时至下昼4时。

  3、立案场所:上海立信维一软件有限公司,上海市东诸安浜途165弄29号4楼(纺发大厦),亲近江苏途,地铁2号线号口出,左近公交车辆有01途、20途、44途、62途、71途、138途、562途、825途、923途、925途等。

  兹委托 先生(幼姐)代表我公司(自己)出席华域汽车编造股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使悉数议案的表决权。

  1、请正在“答应”、“反驳”、“弃权”随便一栏内“√”。如股东不作整个指示,视为股东受托人可按己方意义表决;

  8.《合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司财政审计机构的议案》

  9.《合于续聘德勤华永司帐师事件所(奇特大凡合股)掌管2013年度公司内部操纵审计机构的议案》

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